enredadord.com
Mediante un post en su cuenta oficial de Twitter, el dia 10 de marzo, la Dirección General de Impuestos internos (DGII) anunció que los Sujetos Obligados no financieros, en virtud de lo que estipula la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y por medio a su Unidad de Análisis Financiero que queda totalmente implementado el sistema goAML.
El Tuit que contiene una carta firmada por la Dirección de Impuestos Internos expresa que a partir de la fecha 19 de abril, todos los reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) deberán ser reportados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) mediante la plataforma.
